證券代碼：300839 證券簡稱：博匯股份 公告編號：2025-111
債券代碼：123156 債券簡稱：博匯轉債
寧波博匯化工科技股份有限公司
關于博匯轉債轉股數額累計達到轉股前公司
已發行股份總額 10%的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
司”）公開發行的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）“博匯轉債”累計轉股
數量為 18,941,657 股，占可轉債開始轉股前公司已發行股份總數 175,760,000 股的
占公司可轉債發行總量 3,970,000 張的 61.81%。
一、可轉換公司債券基本情況
（一）可轉換公司債券發行情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕1568 號文同意注冊，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定對象發行了 397 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行
總額 39,700.00 萬元。發行方式采用向公司在股權登記日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余
額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）
交易系統網上向社會公眾投資者發行。本次發行由主承銷商以余額包銷方式承銷，
本次發行認購金額不足 39,700.00 萬元的部分由主承銷商包銷。
（二）可轉換公司債券上市情況
經深交所同意，公司發行的 39,700.00 萬元可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所掛牌交易，債券簡稱“博匯轉債”，債券代碼“123156”。
（三）博匯轉債轉股期限
本次發行的可轉債轉股期自可轉換公司債券發行結束之日（2022 年 8 月 22 日）
起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順
延期間付息款項不另計息））。
（四）博匯轉債轉股價格調整情況
轉換公司債券發行的有關規定，博匯轉債轉股價格由 15.05 元/股調整為 10.69 元/股，
調整后的轉股價格自 2023 年 5 月 19 日（除權除息日）起生效。具體內容詳見公司
于巨潮資訊網披露的《關于“博匯轉債”調整轉股價格的公告》
（公告編號：2023-050）。
于向下修正“博匯轉債”轉股價格的議案》。根據《募集說明書》相關規定及公司 2025
年第三次臨時股東大會的授權，董事會決定將“博匯轉債”的轉股價格向下修正為
潮資訊網披露的《關于向下修正“博匯轉債”轉股價格的公告》
（公告編號：2025-041）。
二、可轉債轉股情況
“博匯轉債”自 2023 年 2 月 22 日起開始轉股，“博匯轉債”開始轉股前公司
已發行股份總額為 175,760,000 股。
截至 2025 年 7 月 29 日收盤，“博匯轉債”累計轉股數量為 18,941,657 股，占
可轉債開始轉股前公司已發行股份總數的 10.78%。
截至 2025 年 7 月 29 日收盤，尚有 2,453,904 張“博匯轉債”尚未轉股，占公司
可轉債發行總量 3,970,000 張的 61.81%。
三、備查文件
股本結構表；
特此公告。
寧波博匯化工科技股份有限公司董事會
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