證券代碼：300791 證券簡稱：仙樂健康 公告編碼：2025-075
債券代碼：123113 債券簡稱：仙樂轉(zhuǎn)債
仙樂健康科技股份有限公司
關(guān)于不向下修正“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股票已經(jīng)出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“仙
樂轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%的情形，觸及“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
使“仙樂轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利，且在未來六個(gè)月內(nèi)（即 2025 年 7
月 31 日至 2026 年 1 月 30 日），如再次觸發(fā)“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條
款，亦不提出向下修正方案。
公司于 2025 年 7 月 30 日召開了第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了
《關(guān)于不向下修正“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)決定本次不行使
“仙樂轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利，且在未來六個(gè)月內(nèi)（即 2025 年 7 月
亦不提出向下修正方案。具體如下：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市的基本情況
（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意仙樂健康科技股份有限公司向不特定
對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕927 號(hào)）同意注冊，
仙樂健康科技股份有限公司（以下簡稱“仙樂健康”或“公司”）向不特定對象
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 1,024.89 萬張，每張面值 100.00 元，募集資金總額為人民
幣 102,489.29 萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣 101,616.75
萬元。本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司在股權(quán)登記日收市后登記
在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部
分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資
者發(fā)行，認(rèn)購金額不足 102,489.29 萬元的部分由主承銷商余額包銷。
（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況
經(jīng)深交所同意，公司 102,489.29 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2021 年 5 月 14 日起
在深交所掛牌交易，債券簡稱“仙樂轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123113”。
（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《仙樂健康科技
股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集
說明書”）的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)
行結(jié)束之日（2021 年 4 月 23 日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2021 年 10 月
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
方案時(shí)股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 6.00 元人民幣現(xiàn)
金（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5.00 股；除權(quán)除息日為
由原 85.98 元/股調(diào)整為 56.92 元/股。
次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股份第一個(gè)歸
屬期歸屬條件成就的議案》。公司向 43 名激勵(lì)對象歸屬的 169,620 股股票，歸
屬日為 2021 年 9 月 23 日，授予價(jià)格為 19.73 元。公司總股本因本次歸屬增加
債”轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2021 年 9 月 23 日起由原轉(zhuǎn)股價(jià)格 56.92 元/股調(diào)整為 56.88 元/
股。
派方案時(shí)股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 4.00 元人民幣
現(xiàn)金（含稅），除權(quán)除息日為 2022 年 5 月 23 日。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“仙樂轉(zhuǎn)債”
轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2022 年 5 月 23 日起由原 56.88 元/股調(diào)整為 56.48 元/股。
十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予股份第二
個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》、《關(guān)于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予
股份第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司向 37 名激勵(lì)對象歸屬 294,900 股
股票，歸屬日為 2022 年 10 月 13 日，授予價(jià)格為 19.33 元。公司總股本因本次
歸屬增加 294,900 股，相比歸屬前總股本新增比例為 0.16%；同時(shí)，向 4 名激勵(lì)
對象歸屬的 31,725 股股票，歸屬日為 2022 年 10 月 13 日，授予價(jià)格為 28.42 元。
公司總股本因本次歸屬增加 31,725 股，相比歸屬前總股本新增比例為 0.02%。根
據(jù)相關(guān)規(guī)定，“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2022 年 10 月 13 日起由原轉(zhuǎn)股價(jià)格 56.48
元/股調(diào)整為 56.42 元/股。
股本 180,497,320 股為基數(shù)，每 10 股派 3.50 元人民幣現(xiàn)金（含稅），除權(quán)除息
日為 2023 年 6 月 7 日。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2023 年 6 月 7 日
起由原 56.42 元/股調(diào)整為 56.07 元/股。
經(jīng)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司于 2023 年 11 月 10 日召開第
三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》，公司向 67 名激勵(lì)對象首次授予 1,065,000
股股票，限制性股票上市日為 2023 年 12 月 27 日，授予價(jià)格為 12.71 元。公司
總股本因本次授予增加 1,065,000 股，相比授予登記前總股本新增比例為 0.59%。
“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2023 年 12 月 27 日起由原轉(zhuǎn)股價(jià)格 56.07
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，
元/股調(diào)整為 55.82 元/股。
經(jīng)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司于 2024 年 5 月 23 日召開第
三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象授予 2023 年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司向 22 名激勵(lì)對象預(yù)留授予
股。公司總股本因本次授予增加 244,000 股，相比授予登記前總股本新增比例為
價(jià)格 55.82 元/股調(diào)整為 55.76 元/股。
本 181,806,354 股扣除公司回購專用證券賬戶中已回購股份 1,285,600 股后的股
本 180,520,754 股為基數(shù)，每 10 股派 11.00 元人民幣現(xiàn)金（含稅），現(xiàn)金分紅
計(jì)轉(zhuǎn)增 54,156,226 股，不送紅股。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2024 年
制性股票回購注銷事宜，本次變更完成后，公司總股本由 235,962,580 股減至
占回購注銷前總股本 235,962,580 股的 0.04%，回購價(jià)格為 9.78 元/股。根據(jù)相關(guān)
規(guī)定，“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2024 年 9 月 19 日起由原轉(zhuǎn)股價(jià)格 42.12 元/股調(diào)
整為 42.13 元/股。
不向下修正“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)決定本次不行使“仙樂
轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利，且在未來六個(gè)月內(nèi)（即 2025 年 1 月 10 日至
下修正方案。
經(jīng)公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司于 2025 年 2 月 24 日召開的
第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向 2025 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激
勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》，公司向 72 名激勵(lì)對象首次授予 1,401,000
股股票，限制性股票上市日為 2025 年 3 月 28 日，授予價(jià)格為 13.27 元/股。公司
總股本因本次授予增加 1,401,000 股，相比授予登記前總股本新增比例為 0.59%。
“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2025 年 3 月 28 日起由原轉(zhuǎn)股價(jià)格 42.13
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，
元/股調(diào)整為 41.96 元/股。
股本 237,274,117 股扣除公司回購專用證券賬戶中已回購股份 1,285,600 股后的
股本 235,988,517 股為基數(shù)，每 10 股派 6.50 元人民幣現(xiàn)金（含稅），現(xiàn)金分紅
計(jì)轉(zhuǎn)增 70,796,555 股，不送紅股。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2025
年 5 月 27 日起由原轉(zhuǎn)股價(jià)格 41.96 元/股調(diào)整為 31.82 元/股。
制性股票回購注銷事宜，本次變更完成后，公司總股本將由 308,070,672 股減少
為 307,318,960 股，共計(jì) 751,712 股限制性股票回購注銷。本次回購注銷限制性
股票占回購注銷前總股本 308,070,672 股的 0.24%，回購價(jià)格為 7.52 元/股。根據(jù)
相關(guān)規(guī)定，“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2025 年 7 月 4 日起由原轉(zhuǎn)股價(jià)格 31.82 元/
股調(diào)整為 31.88 元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定：
（1）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有
權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前
一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)
的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披
露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格
修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)
股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)
行。
三、關(guān)于不向下修正“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說明
截至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已經(jīng)出現(xiàn)在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少
有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“仙樂轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%的情形，觸及“仙
樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
為維護(hù)全體投資者的利益，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，董
事會(huì)決定本次不行使“仙樂轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利，且在未來六個(gè)月
內(nèi)（即 2025 年 7 月 31 日至 2026 年 1 月 30 日），如再次觸發(fā)“仙樂轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股
價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。
四、備查文件
特此公告。
仙樂健康科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二五年七月三十日
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