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錦鯉配資APP下載晶瑞電材: 關于不向下修正晶瑞轉2轉股價格的公告

證券代碼：300655 證券簡稱：晶瑞電材公告編號：2025-073 債券代碼：123031 債券簡稱：晶瑞轉債債券代碼：123124 債券簡稱：晶瑞轉 2 晶瑞電子材料股份有限公司關于不向下修正“晶瑞轉2”轉股價格的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：（原名蘇州晶瑞化學股份有限公司，以下簡稱“公司”）股票價格出現連續十五個交易日收盤價低于當期轉股價格的 85%的情形，觸發“晶瑞轉 2”轉股價格的向下修正條款。不向下修正“晶瑞轉2”轉股價格的議案》，公司董事會決定本次不向下修正“晶瑞轉2”的轉股價格，且自本次董事會審議通過后的次一交易日起至未來3個月內（即2025年7月31日至2025年10月30日），如再次觸及“晶瑞轉2”的轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。自2025年10月31日開始重新起算，若再次觸發“晶瑞轉2”轉股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關規定履行審議程序，決定是否行使“晶瑞轉2”轉股價格的向下修正權利。一、可轉換公司債券發行上市基本情況經中國證券監督管理委員會《關于同意蘇州晶瑞化學股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2021]2507號）同意注冊，公司于2021年8月16日向不特定對象發行523萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額52,300萬元，期限6年。公司52,300萬元可轉換公司債券于2021年9月7 日起在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）掛牌交易，債券簡稱“晶瑞轉2”，債券代碼“123124”。公司本次發行可轉換公司債券的募集資金總額為人民幣際可轉換公司債券募集資金凈額為人民幣514,703,811.51元。上述募集資金到位情況業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（大華驗字[2021]000579號）。二、可轉換公司債券轉股價格歷次調整情況根據相關規定和《晶瑞電子材料股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規定，公司本次發行的可轉換公司債券自2022年2月21日起可轉換為公司股份。“晶瑞轉2”的初始轉股價格為50.31元/股。公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回購注銷，根據可轉債相關規定，需相應調整“晶瑞轉2”的轉股價格。由于回購注銷的股份占公司股本總額的比例很小，經計算調整后的轉股價格仍為50.31元/股，“晶瑞轉2”轉股價格不變。公司于2022年1月14日收到中國證監會《關于同意晶瑞電子材料股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕54號），同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。公司已完成以簡易程序向特定對象發行股票5,810,032 股股份的登記手續，上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。根據可轉債相關規定，“晶瑞轉2”的轉股價格由50.31元/股調整為50.16元/股，調整后的轉股價格自2022年2月7日起生效。具體調整情況詳見公司于2022年1月27日發布的《晶瑞電子材料股份有限公司關于“晶瑞轉債”、 “晶瑞轉2”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-015）。期第一批次21名人員限制性股票歸屬上市流通。根據可轉債相關規定，“晶瑞轉2” 轉股價格由50.16元/股調整為50.14元/股，調整后的轉股價格自2022年3月24日起生效。具體調整情況詳見公司于2022年3月22日發布的《晶瑞電子材料股份有限公司關于“晶瑞轉2”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-037）。根據公司2021年年度股東大會決議，公司實施2021年年度權益分派方案：以截止2022年5月31日公司總股本346,684,132股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.982562元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增6.877934 股，不送紅股。根據可轉債相關規定，“晶瑞轉2”的轉股價格由50.14元/股調整為于2022年6月2日發布的《晶瑞電子材料股份有限公司關于“晶瑞轉債”、 “晶瑞轉期第二批次1名人員限制性股票歸屬上市流通，根據可轉債相關規定，需相應調整“晶瑞轉2”的轉股價格。由于歸屬完成的限制性股票數量占公司股本總額的比例很小，經計算調整后的“晶瑞轉2”轉股價格不變，仍為29.64元/股。具體情況詳見公司于2022年11月2日發布的《晶瑞電子材料股份有限公司關于第二期限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第二批次人員限制性股票歸屬結果暨股份上市并作廢部分已授予但尚未完成歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：期第一批次共計20名人員限制性股票歸屬上市流通。根據可轉債相關規定， “晶瑞轉2”轉股價格由29.64元/股調整為29.62元/股，調整后的轉股價格自2023年4月份有限公司關于“晶瑞轉2”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-057）。根據公司2022年年度股東大會決議，公司實施2022年年度權益分派方案：以截止2023年6月28日公司總股本585,821,957股剔除回購專戶中的1,887,375股后的股本583,934,582股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增7股，不送紅股。根據《公司法》、《上市公司股份回購規則》等規定，上市公司回購專戶的股份不享有參與利潤分配及資本公積金轉增股本的權利，因此公司通過回購證券專戶持有的公司股份1,887,375股不享有本次權益分派權利，本次權益分派實施后，根據股票市值不變原則，公司實際以0.0498389元/股計算每股派送現金紅利，以0.6977447元/股計算送股或轉增股本率。根據可轉債相關規定，“晶瑞轉2”的轉股價格由29.62元/股調整為17.41元/ 股，調整后的轉股價格自2023年7月10日起生效。具體調整情況詳見公司于2023 年7月3日發布的《晶瑞電子材料股份有限公司關于“晶瑞轉債”、“晶瑞轉2”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-080）。期第二批次共計2名人員限制性股票歸屬上市流通。根據可轉債相關規定，“晶瑞轉2”轉股價格由17.41元/股調整為17.40元/股，調整后的轉股價格自2023年9月27 日起生效。具體調整情況詳見公司于2023年9月25日發布的《晶瑞電子材料股份有限公司關于“晶瑞轉2”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-117）。期共計22名人員限制性股票歸屬上市流通。根據可轉債相關規定，“晶瑞轉2”轉股價格由17.40元/股調整為17.36元/股，調整后的轉股價格自2023年11月29日起生效。具體調整情況詳見公司于2023年11月27日發布的《晶瑞電子材料股份有限公司關于“晶瑞轉2”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-151）。根據中國證監會《關于同意晶瑞電子材料股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕2695號），公司向特定對象發行人民幣普通股（A 股）61,643,835股，并于2024年4月22日在深交所上市。根據可轉債相關規定， “晶瑞轉2”的轉股價格由17.36元/股調整為16.77元/股，調整后的轉股價格自2024年4 月22日起生效。具體調整情況詳見公司于2024年4月16日發布的《晶瑞電子材料股份有限公司關于“晶瑞轉債”、“晶瑞轉2”轉股價格調整的公告》（公告編號：根據公司2023年年度股東大會決議，公司實施2023年年度權益分派方案：以截止2024年6月7日公司總股本1,059,537,737股剔除回購專戶中的1,887,375股后的股本1,057,650,362股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.28元（含稅），不以資本公積金轉增股本，不送紅股。根據《公司法》、《上市公司股份回購規則》等規定，上市公司回購專戶的股份不享有參與利潤分配的權利，因此公司通過回購證券專戶持有的公司股份1,887,375股不享有本次權益分派權利，本次權益分派實施后，根據股票市值不變原則，公司實際以0.0279501元/股計算每股派送現金紅利。根據可轉債相關規定， “晶瑞轉2”的轉股價格由16.77元/股調整為16.74元 /股，調整后的轉股價格自2024年6月21日起生效。具體調整情況詳見公司于2024 年6月14日發布的《晶瑞電子材料股份有限公司關于“晶瑞轉債”、 “晶瑞轉2”轉股價格調整的公告》（公告編號：2024-061）。根據公司2024年年度股東大會決議，公司實施2024年年度權益分派方案：以截止2025年5月22日公司總股本1,059,571,989股剔除回購證券專戶中的1,887,375 股后的股本1,057,684,614股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.45元（含稅），不以資本公積金轉增股本，不送紅股。根據《公司法》、《上市公司股份回購規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等規定，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有參與利潤分配的權利，因此公司通過回購專用證券賬戶持有的公司股份1,887,375股不享有本次權益分派權利，本次權益分派實施后，根據股票市值不變原則，公司實際以0.0449198元/股計算每股派送現金紅利。根據可轉債相關規定， “晶瑞轉2”的轉股價格由16.74元/股調整為16.70 元/股，調整后的轉股價格自2025年6月4日起生效。具體調整情況詳見公司于2025 年5月27日發布的《晶瑞電子材料股份有限公司關于“晶瑞轉債”、 “晶瑞轉2”轉股價格調整的公告》（公告編號：2025-061）。三、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款根據《募集說明書》，公司本次發行的可轉換公司債券轉股價格向下修正條款如下：（1）修正權限與修正幅度在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于前項規定的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價之間的較高者。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。（2）修正程序如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日暫停轉股期間（如需）等信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。四、關于不向下修正轉股價格的具體內容自2025年7月10日至2025年7月30日，公司股票價格出現連續十五個交易日收盤價低于當期轉股價格16.70元/股的85%的情形，觸發“晶瑞轉2”轉股價格的向下修正條款。鑒于“晶瑞轉2”距離6年的存續期屆滿尚遠，綜合考慮公司的基本情況、市場環境、股價走勢等諸多因素，以及對公司長期穩健發展與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，明確投資者預期，公司于2025年7月30日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關于不向下修正“晶瑞轉2”轉股價格的議案》，公司董事會決定本次不向下修正“晶瑞轉2”的轉股價格，且自本次董事會審議通過后的次一交易日起至未來3個月內（即2025年7月31日至2025年10月30日），如再次觸及“晶瑞轉2”的轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。自2025年10月31日開始重新起算，若再次觸發“晶瑞轉2”轉股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關規定履行審議程序，決定是否行使“晶瑞轉2” 轉股價格的向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。特此公告。晶瑞電子材料股份有限公司董事會

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