證券代碼：300866 證券簡稱：安克創(chuàng)新 公告編號(hào)：2025-078
債券代碼：123257 債券簡稱：安克轉(zhuǎn)債
安克創(chuàng)新科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意安克創(chuàng)新科技股份有限公司向不特定
對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2025〕166 號(hào)）同意，公司
向不特定對(duì)象發(fā)行面值總額 110,482.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年，每張面
值為人民幣 100 元，發(fā)行數(shù)量 11,048,200 張，初始轉(zhuǎn)股價(jià)為 111.94 元/股。
根據(jù)《安克創(chuàng)新科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說
明書》（以下簡稱“募集說明書”）在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、
轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股、派送現(xiàn)
金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留
小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，
A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整原因及結(jié)果
第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分
第三個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于 2024 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授
予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》等議案，同意公司 2022 年限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)歸屬期、2024 年激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)
歸屬期歸屬條件已成就。
本次公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)歸屬期可歸屬的
激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為 248 人，實(shí)際歸屬的限制性股票數(shù)量為 143.5609 萬股，授予價(jià)
格（調(diào)整后）為 26.21 元/股；本次公司 2024 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部
分第一個(gè)歸屬期可歸屬的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為 280 人，實(shí)際歸屬的限制性股票數(shù)量為
公司按照有關(guān)規(guī)定辦理上述限制性股票登記手續(xù)，上市流通日定為 2025 年
礎(chǔ)，公司總股本將由 531,538,199 股增加至 534,975,484 股，詳見公司同日披露于
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授
予部分第三個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號(hào)：2025-076）、《關(guān)
于 2024 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市
的公告》（公告編號(hào)：2025-077）。
根據(jù)《募集說明書》以及中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券
發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，“安克轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整如下：
調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià) P1=（初始轉(zhuǎn)股價(jià) P0+增發(fā)新股價(jià) A×增發(fā)新股率 k）/（1+增
發(fā)新股率 k）
=[111.94+26.21 × (1,435,609/531,538,199)+38.52 × (2,001,676/531,538,199)]
/[1+(1,435,609/531,538,199)+(2,001,676/531,538,199)]
≈111.44 元/股
調(diào)整后的“安克轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為 111.44 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2025
年 8 月 1 日起生效。
特此公告。
安克創(chuàng)新科技股份有限公司
董事會(huì)
盛多網(wǎng)提示：文章來自網(wǎng)絡(luò)，不代表本站觀點(diǎn)。
